Бухгалтер мафии отправился на нары

Новости игорного бизнеса
29.03.2010

 

В Москве задержан «финансовый консультант» преступного мира

В Москве по запросу испанских судебных властей задержан известный бизнесмен, гражданин США Леон Ланн (Леонид Каплан). Испания заочно обвиняет его в причастности к созданию нелегальных финансовых схем и отмыванию денег «русской мафии» в Европе, которую, по мнению полиции, контролирует «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой). Сейчас российские власти решают вопрос о выдаче бизнесмена в эту страну.

Финансист с богатой судьбой

Оперативники ФСБ РФ задержали в Москве Леона Ланна еще 5 марта 2010 года, но объявлено об этом было только в конце прошлой недели. Он находился в международном розыске по запросу Верховного суда Испании. В этой стране его считают главным финансистом известного «вора в законе» Захария Калашова (Шакро-молодой), руководившего одной из самых крупных в Европе преступных группировок. Сам Шакро еще в ноябре прошлого года предстал перед Национальным судом Испании. Он обвиняется в отмывании сотен миллионов евро, заработанных на контрабанде, вымогательстве, торговле наркотиками, оружием, людьми. Прокуратура потребовала приговорить его к 12 годам тюрьмы и штрафу в 32 млн. евро. Недавно суд освободил «законника» из-под ареста под крупный денежный залог.

Калашов-Шакро, кстати, уже приговорен заочно в Грузии к 18 годам тюрьмы. Есть к нему серьезные претензии и со стороны российских правоохранительных органов. По некоторым данным, «законник» в 90-е годы входил в руководство солнцевской и измайловской группировок.

Леон Ланн более известен как бывший советский гражданин Леонид Каплан. Он родился в Новосибирске в 1946 году, а спустя 30 лет эмигрировал сначала в Израиль, затем в США, где получил гражданство. ФБР подозревало его в создании поддельных медицинских центров и многочисленных аферах в сфере медицинского страхования, но тогда ему удалось скрыться. В 1997 году Ланн уехал в Москву, где ему удалось получить поддельный российский паспорт на свое прежнее имя Леонид Каплан, а в США его судили заочно и признали виновным в мошенничестве и финансовых махинациях.

Крепкие связи

По данным испанской полиции, с Шакро-молодым Ланн сблизился в начале 2000-х годов и предложил ему услуги по созданию финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки. Через сеть созданных Ланном подставных инвестиционных компаний средства «русской мафии» вкладывались в недвижимость на известном испанском курорте Коста-дель-Соль. По некоторым данным, Ланн значился в России представителем одной из американских игорных корпораций, которая, например, контролировала ряд известных в Москве казино. Оперативники не исключают, что часть криминальных доходов отмывалась через эти структуры и затем переводилась в Испанию.

С 1 июля 2009 года игорный бизнес в России был ограничен, и чем именно с тех пор занимался в столице Каплан, оперативникам неизвестно. Формально никаких претензий у российских правоохранительных органов к бизнесмену нет. В последнее время его часто видели на различных светских мероприятиях и вечеринках в сопровождении многочисленной охраны.

Судя по всему, власти положительно решат вопрос об экстрадиции Ланна в Испанию. Дело в том, что ФМС уже выяснила: бизнесмен получил российское гражданство с нарушениями закона, поэтому никаких препятствий для его выдачи другой стране нет. Это уже не первый претендент на выдачу Испании. Сейчас в Москве идет судебный процесс над лидером крупного мафиозного клана Тариэлом Ониани (Тарико). Еще в 2005 году прокуратура Испании выписала ордер на его арест по обвинению в отмывании преступных доходов.

Персона

Грузии свои воры не нужны

Непонятная история происходит сейчас вокруг еще одного недавно задержанного в Москве криминального авторитета — грузинского «вора в законе» Гайозы Звиададзе, считавшегося правой рукой Шакро-молодого. Звиададзе, более известный в преступном мире как Гия Кутаисский, отметился в Грузии рядом дерзких преступлений и был заочно приговорен там к 10 годам тюрьмы. В частности, однажды он избил в ресторане нескольких кутаисских судей, угрожал по телефону расправой всему руководству грузинского управления по борьбе с оргпреступностью (после этого власти Грузии конфисковали особняк Гии в Кутаиси и открыли в нем отделение полиции).

МВД Грузии неоднократно просило российских коллег задержать «законника» и выдать его на родину. Однако после его поимки в Москве Грузия задерживает отправку документов на экстрадицию криминального авторитета. В итоге «законника» могут просто выслать из России как обычного незаконного мигранта.

www.trud.ru

 

 



Просмотрено: 242 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме | Все новости



<   Декабрь 2016   >

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Курс валют в банках Москвы

Яндекс.Погода

КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

Google [Bot], ногинск, Yahoo [Bot], Bing [Bot], roman009
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100