Рашида Таймасова обвинили в отмывании денег. Первому в России легальному казино "Оракул", имеющему казанские корни, грозит приостановление деятельности

Сегодня стало известно что, по результатам плановой проверки Росфинмониторинга против казанской компании "Роял Тайм" - владельца первого легального казино "Оракул" в Краснодарском крае и большей части земель в русском Лас-Вегасе, возбуждено дело об отмывании доходов, полученных преступным путем. Компании, которая создана в Казани выходцем из империи "Сувар" Рашидом Таймасовым, грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) возбудила административное дело против компании "Роял Тайм" - крупнейшего инвестора игорной зоны "Азов-Сити", которому принадлежит первое работающее там казино "Оракул", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По ее результатам выявлены нарушения исполнения законодательства", - отметил представитель службы. По его словам, по результатам проверки возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что Роял Тайм - первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне "Азов-Сити", расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эта компания уже арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, при этом три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati), которые ранее выигрывали торги. На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 гектара. Рашид Таймасов - гендиректор казанского игорного оператора ООО "Роял Тайм", ранее был управленцем одной из крупнейших девелоперских компаний "Сувар-Казань".

Оракул - первое после введения ограничений на игорную деятельность в России легальное казино. Заведение открылось 30 января в Краснодарском крае в игорной зоне "Азов-Сити". Общая площадь казино составляет около 4 тыс. кв. метров, в заведении установлено порядка 300 игровых автоматов.

На Оракул возлагались большие надежды – накануне принятия закона об игорных зонах скептики выражали сомнения, что в России удастся повторить феномен Лас-Вегаса с его гигантскими отелями-казино. Слишком уж далеко от крупных городов располагаются пресловутые зоны, и клиентская база в американских и российских игорных заведениях очень различается. В Неваду на экскурсии ездят даже пенсионеры, готовые проиграть часть своих сбережений. В России старики играли тоже, но в основном в автоматах, до недавнего времени стоявших в каждом магазине. Лучшие российские казино были элитными заведениями.

Поэтому открытие Азов-сити прошло в торжественной обстановке. Его посетили представители правительства Краснодарского края Джамбулат Хаутов и Алексей Агафонов. Чиновники сделали первые ставки и попросили не "тянуть с развитием". Владельцы казино пообещали инвестиции 330 млн. рублей.

После открытия казино посещали 100−150 человек ежедневно. Начать строительство по соседству с Оракулом никто до сих пор не рискнул. Напомним, в России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Во время недавнего визита в Казань кубанской делегации во главе с губернатором Александром Ткачевым обсуждалась деятельность казанского инвестора в Азов-Сити. На вопрос, как обстоят дела у Роял Тайм, глава одного из краснодарских муниципалитетов ответил, что все в порядке. Пресс-секретарь Ткачева Владимир Пригода отказался комментировать "БИЗНЕС Online" возбуждение дела против Роял Тайм. Комментарий Роял Тайм на момент подготовки публикации так же получить не удалось. Ситуацию пообещали прояснить в пресс-службе игорной зоны "Азов-Сити".  Однако, на данный момент комментарии так же не поступили.

www.business-gazeta.ru