Брифинг финпола (Казахстан)

В финансовой полиции подвели итоги работы за полугодие по пресечению незаконного игорного бизнеса. С начала года возбуждено 22 уголовных дела за организацию казино и залов игровых автоматов в крупных городах Казахстана. В результате рейдов обнаружено 142 подпольных игорных заведения. Большинство из них располагалось в Алматы. Из теневого оборота изъято без малого 40 млн. тенге. Кроме того, в Астане и Алматы выявлены объединения игроков и любителей спортивного покера, под прикрытием которых работали подпольные казино. Напомним, что по закону «Об игорном бизнесе» деятельность казино и игровых залов разрешена только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Мурат Жуманбай, официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью:
- Организация незаконных казино остается высокодоходным криминальным бизнесом. На сегодняшний день данный вид преступления отличается своей организованностью и конспиративностью с использованием возможностей современной техники. Для участия в игре в казино допускаются только проверенные клиенты, имеющие рекомендации других постоянных клиентов. На подходах к месту расположения заведение оборудуется системой видеонаблюдения.

Финансовая полиция обратила внимание и на деятельность одной из крупнейших компаний, ведущих добычу нефти. Сегодня было заявлено, что возбуждено уголовное дело в отношении компании «Тенгизшевройл» по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере. Официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай заявил, что по данным Финпола, генпрокуратура выявила факты незаконной добычи нефти на сумму, превышающую 200 миллиардов тенге. В настоящее время проверка продолжается. Компания, которая осуществляет разработку Тенгизского месторождения, обвиняется в несоблюдении договорных условий. 50% акций «Тенгизшевройла» принадлежит одной из крупнейших транснациональных корпораций «Шеврон». Она работает в Казахстане с 1993 года. Общие запасы Тенгизского месторождения составляют три миллиарда тонн нефти.

Мурат Жуманбай, официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью:
- Проверкой установлено, что ТОО «Тенгизшевройл» на месторождении «Тенгиз» пробурена 41 скважина ниже установленной отметки минус 5100 метров. С 1 сентября 2002 года по 1 июня 2010 года с десяти скважин добыто более 3,4 млн. тонн нефти за пределами границ установленных горным отводом. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Сегодня пресс - служба «Тенгизшевройл» распространила информацию, в которой отмечается, что компания в полной мере соблюдает свои договорные обязательства перед республикой.

www.khabar.kz