Инвестор "Азов-Сити" заявляет о снижении штрафа Росфинмониторинга на треть

Новости игорного бизнеса
22.07.2010

 

Инвестор "Азов-Сити" заявляет о снижении штрафа Росфинмониторинга на треть

Инвестор южной игорной зоны "Азов-Сити" - компания ООО "Роял Тайм", которой принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", заявил о снижении на треть, до 110 тысяч рублей, штрафа от Росфинмониторинга за выявленные в ходе плановой проверки нарушения. Соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба компании.

В отношении "Роял Тайм", которая построила пока единственное российское легальное казино "Оракул" в "Азов-Сити", было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По этой статье должностным лицам грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.

Пресс-служба компании уточнила, что была оштрафована в общей сложности на 165 тысяч рублей (юрлицо - на 150 тысяч рублей и должностное лицо - на 15 тысяч рублей).

"В процессе рассмотрения административного дела (...) принято решение об уменьшении объема наложенных штрафов до 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на юридическое и должностное лицо соответственно", - говорится в сообщении компании.

Ранее ООО заявляло об устранении выявленных Росфинмониторингом нарушений.
Компания считает вынесенное решение удовлетворительным и не намерена его обжаловать, то есть в ближайшее время выплатит штраф, добавила пресс-служба.

Росфинмониторинг пока официально не подтвердил информацию о снижении штрафа.

Состав нарушений

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили, как сообщала ООО, "нарушения, касающиеся идентификации клиентов", а также "нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом".

Представитель пресс-службы некоммерческой организации "Ассоциация развития игорной зоны "Азов-Сити", созданной по инициативе "Роял Тайм", уточнял, что недовольство Росфинмониторинга вызвало то, что "при регистрации их как клиентов названые фамилия, имя, отчество не были сверены с паспортными данными". Кроме того, по данным некоммерческой ассоциации, "ведомство не устроило то, что персонал "Оракула" "не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга".

Пресс-служба инвестора игорной зоны заявила, что на момент рассмотрения материалов дела "Роял Тайм" "предоставила все материалы, подтверждающие принятие мер в части организации внутреннего контроля, а также фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю".

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Источник:  РИА Новости

www.riarealty.ru



Просмотрено: 196 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме | Все новости



<   Декабрь 2016   >

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Курс валют в банках Москвы

Яндекс.Погода

КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

Google [Bot], Yahoo [Bot], Bing [Bot]
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100