Семинар для компаний, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи

Новости игорного бизнеса
12.10.2010

                                                                               ООО «ФКД консалт»

Аккредитация ФСФМ РФ на право проведения целевых инструктажей и выдачу Свидетельств

от 21.12.2009 №4-2010

www.fkdconsult.ru

psa@fkdconsult.ru

 

   ОРГКОМИТЕТ: (495) 221-12-95, (495) 697-30-39                          

м. Арбатская, Центральный Дом Журналиста,  Никитский бульвар, д. 8а

 

"ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ"

Проводит  29 октября в Москве

 межведомственный семинар в формате «целевой инструктаж» и круглый стол с представителями ФССН, ФСФМ,  Генеральной прокуратуры.

 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115.

 Стоимость обучения одного участника - 6800 рублей

В стоимость входят документы: Свидетельство установленного образца, питание по программе

 

Приглашаются ответственные должностные лица   и руководители компаний и др. согласно Перечня п. №3 Приказа №203 от 3.08.2010 г.

Для предприятий, осуществляющих:

·         операции лизинга и  факторинга,

·         страхования,

 

  • кредитно-потребительских кооператитов,

·         купли-продажи недвижимого имущества,

·         операторов по приему платежей,

·         ломбардов,

  • для компаний, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи.

 

Приказ Росфинмониторинга №203 от 3.08.2010 г. ;5.10.2010 г. вступает в силу.

В программе разъяснения о порядке применения НОВОГО Приказа ФСФМ №203  ОТ 3.08.2010 Г.  и санкций к организациям, согласно новой редакции ст. 15.27 КоАП.

В дополнении  к целевому инструктажу - на круглом столе - актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.

 

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован  (07.09.2010 N18375) НОВЫЙ приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень* работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

выдержка из перечня лиц, обязанных пройти целевой инструктаж

( П.3 нового Приказа №203)

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала);

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов (для подсчета своих штатных сотрудников, кто обязан пройти обучение  - см. вложенный пример реестра)

 Особо важно, что теперь в течении календарного года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники ни разу не проходившие ЦИ обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей выше и в документе во вложении. Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы. (новая редакция КоАП!)

Как известно, деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон»), подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.
Однако особое внимание при подготовке компании к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга (далее – «ФСФМ») руководству организаций необходимо уделить в связи со вступлением в силу С 24.01.2011 года  изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП») от 23.07.2010, существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области.

Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса. Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.

С уважением,

Руководитель Оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна

(985) 643-57-93, (499) 165-67-55, (495) 643-57-93
 
psa@fkdconsult.ru

 



Просмотрено: 415 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости