Казахстанские казино подозревают в отмывании денег

В казахстанский Комитет по Финансовому Мониторингу Министерства Финансов начали поступать сообщения о подозрительных операциях, которые связаны с отмыванием денег в игровых заведениях.

Председатель комитета Мусиралы Утебаев рассказал, что большое значение имеет информация нефинансовых организаций. При этом он отмечает, что адвокаты защищают, нотариусы регистрируют, а казино и игровые залы отмывают преступные доходы мелкими купюрами. Кроме того председатель уверен что подобное происходит не только в Казахстане, а во всем мире.

М. Утебаев подчеркнул, что о подозрительных операциях в казино сообщения поступают в большом количестве, но их числа и суммы не уточнил.