Caesars Entertainment оштрафовали на $9,5 млн за отмывание денег

Компания Caesars Entertainment оштрафована на $9,5 млн властями штата Невада, США, за отмывание денежных средств, пишет FinCen.

«Caesars работали как на территории США, так и в зарубежных филиалах компании, в частности в Азии. Но компания не смогла наладить адекватный контроль за операциями, такими, как крупные денежные переводы, проводимые через эти филиалы, и другой подозрительной финансовой активностью, — говорится в официальном сообщении федерального финансового регулятора Невады. — Это привело к тому, что некоторые самые прибыльные и самые рискованные финансовые операции так и остались незафиксированными».

Официальной причиной обвинения Caesars Entertainment послужило отсутствие должного учета клиентов в специальных комнатах для хай-роллеров. Кроме того, казино посещали гости из Китая, тратившие внушительные суммы, которые могли быть получены ими незаконным путем.

Ранее стало известно, что чистая выручка Caesars Interactive Entertainment во II квартале текущего года составила $186,2 млн. Это на 28,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Caesars Entertainment Corporation владеет казино, гостиницами, ресторанами и клубами по всей территории США. Компания основана в 1937 году. Штаб-квартира находится в Парадайзе, штат Невада, США. В июне компания заключила партнерское соглашение с Net Entertainment.