slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

Филиппинские казино обязали сохранять цифровые записи

Игорный бизнес зарубежом
09.10.2018

В рамках новых принципов работы Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин обязал операторов казино вести строгий учет цифровой документации. 

Филиппинские казино обязали сохранять цифровые записи

Необходимость введения подобных мер обусловлена Законом о борьбе с отмыванием денег. По правилам минувшего года сотрудники казино были обязаны проверять у клиентов документы, удостоверяющие личность, а также вести базы данных деятельности в течение пяти лет.

В текущем году правила ужесточились. Согласно нововведениям, в случае любой сомнительной транзакции, сумма которой превышает €80 тыс., оператор обязан подать отчет уполномоченным сотрудникам или отправить записи в Совет в течение пяти рабочих дней.

Ожидается, что быстрая оцифровка позволит анализировать финансовые потоки, что значительно упростит механизм выявления махинаций.  

«Если правонарушителям становится известно о нашем расследовании, они уводят свои активы в тень, что значительно усложняет привлечение их к ответственности», — сказал исполнительный директор секретариата Совета по борьбе с отмыванием денег Мел Джорджи Рачела.

Напомним также, что лицензированные филиппинские казино поддерживают Закон о борьбе с отмыванием денег, а игорный регулятор, в свою очередь, продлевает мораторий на процесс выдачи казино лицензий.


Источник: LoginCasino.com
Просмотрено: 1294 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости