ЦБ РФ включил в черный список «MMM bitcoin» и крупных иностранных брокеров

Центробанк на своем сайте опубликовал список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Список был составлен на основании специальной системы мониторинга, по обращениям граждан и организаций, говорится в публикации.

Банк России отмечает, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ требуется лицензия, а организации, не соблюдающие это условие, скорее всего, ведут свою деятельность нелегально.

«Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги, – сообщает ЦБ. – Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка».

Всего список включает в себя 1820 организаций. По запросу «crypto» база данных регулятора выдает 19 наименований. Также в списке присутствует проект «MMM bitcoin». Большинство из них попали туда из-за наличия признаков финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Примечательно, что в списке не оказалось известных криптобирж. Как пояснили в самом ЦБ, криптовалюты – «отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему». Таким образом, оказавшиеся в списке проекты были внесены в него по иным признакам, не связанным с криптовалютами.

В рамках текущей инициативы ЦБ больше интересуют иностранные брокеры Forex. Их в списке нашлось около 500. Согласно действующему в России с 2016 года закону, все компании, предлагающие гражданам торги на валютных рынках, должны иметь лицензию Центробанка. В перечне встречаются такие известные иностранные фирмы, как Interactive Brokers, Swissquote, Forex Club, FxOpen и Alpari.

Вчера «Коммерсантъ» сообщил о задержании топ-менеджера и юриста финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. По данным следствия, в качестве прикрытия до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, «которое имело все необходимые лицензии Центробанка».