США обвинили российскую криптоплатформу Suex в отмывании свыше $100 млн через биткоин

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex.

Как сообщает The Block, Suex ранее была официально зарегистрирована в Праге, однако фактически имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. По версии американских властей, платформа использовалась для вывода средств, полученных от групп вымогателей, мошенников, а также с прекратившей свое существование биржи BTC-e.

К расследованию деятельности Suex привлекалась аналитическая компания Chainalysis. Согласно ее наблюдениям, за последние 3 года Suex получила свыше $160 млн в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. В эту сумму входят депозиты из даркнета, в том числе с крупнейшего в своем роде нелегального маркетплейса Hydra. В черном списке оказалось более десятка адресов, использовавшихся для перевода биткоина, эфира и USDT.



Поступления BTC в кошельки Suex, включая мошеннические схемы, вымогателей, высокорисковые биржи, даркнет и майнеров Изображение: Chainalysis

«Чтобы остановить вымогателей, необходимо пресечь их связи, — заявил Гурвейс Григг из Chainalysis. – Мы некоторое время следили за Suex. Тем не менее, таким образованиям, как Министерство финансов и Управление по контролю за иностранными активами, требуется время, чтобы подготовить аргументацию».

Из-за повышенной активности программ-вымогателей с использованием криптовалют в этом году внимание на них обратила американская администрация. Президент Джо Байден ранее заявил, что ждет от России действий по пресечению кибератак и привлечения преступников к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о запуске процесса взаимодействия с США по вопросу борьбы с киберпреступностью.