slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

Банк, через который прокуроры получали взятки от Назарова, закроют

Новости игорного бизнеса
20.02.2012

 

Следователи установили, что подмосковные прокуроры за покровительство подпольных казино получили как минимум $0,5 млн. через один «Гринфилдбанк».

Как известно, подпольные казино под руководством Ивана Назарова в Московской области работали несколько лет. За это время все покровители исправно получали свои вознаграждения.

А правоохранители уже провели следственный эксперимент в нескольких офисах банка, который заключался в обналичивании крупных денежных сумм незаконными способами. Из-за этого банк в ближайшее время ожидает лишение лицензии.

Основное нарушение заключалось в том, что при выдаче денег не соблюдался Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А получатели крупных сумм не должны были даже предъявлять документы по удостоверению личности.



Адрес источника: 100Казино
Просмотрено: 1663 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости