Банк отмывает деньги казино

Новости игорного бизнеса
14.04.2012

 

  

Продолжается обыск главного офиса ЗАО «Гринфилдбанк» и его дополнительных офисов. Целью обыска является получение данных о причастности банка к «игорному делу» в Подмосковье.

Годом раньше Следственный комитет Российской Федерации (СКРФ) при содействии ФСБ обнаружил обширную сеть казино в Подмосковье, которым управляло руководство прокуратуры области. По словам официального представителя СКРФ Владимира Маркина, банковские кассы использовались как обменные пункты рублей на доллары для передачи прокурорам. Рубли в данном случае проходили как прибыль с игорного бизнеса.

Маркин заявил, что операции по обмену валюты проводились с грубейшим нарушением, потому что не производилась проверка личности физического лица, которое осуществляло обмен на сумму более 15 тысяч рублей. О деле казино Подмосковья стало известно ещё в феврале 2011 года, когда сотрудники СКР вместе с ФСБ произвели арест бизнесмена Ивана Назарова. Его обвиняли в причастности к организации работы нелегальных казино в 15 городах Подмосковья. Позже выяснилось, что работу этих казино поддерживали сотрудники прокуратуры Подмосковья, которые имели с этого дела неплохие суммы. Как утверждает СКР, бывший заместитель прокурора области Александр Игнатенко получил от Назарова сумму около 50 млн. рублей. Недавно Игнатенко был арестован на горнолыжном курорте Польши. Генпрокуратура отказывалась содействовать с Секретным комитетом по вопросам расследования.

Подопечные Юрия Чайки неоднократно закрывали дела, которые были возбуждены против коллег Подмосковья. Однако, несмотря на противодействие Генпрокуратуры, СКР всё-таки начали уголовное преследование некоторых прокуроров области. Помимо этого во взяточнистве обвинили экс-начальника управления Мособлпрокуратуры Урумова Дмитрия и некоторых сотрудников МВД. Некоторые, проходившие по делу личности, начал активно сотрудничать с Секретным комитетом. Однако, допрос сына Чайки и руководителя главного управления по обеспечению деятельности ведомства Лопатина Геннадия, Генпрокуратуре всё же удалось пресечь.



Адрес источника: Dragonsart.ru
Просмотрено: 664 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости