Испания ужесточает правила по борьбе с отмыванием денег для онлайн букмекеров и казино

Испанские игорные операторы, уже обремененные бюрократическим давлением и высокими требованиями налоговиков, были предупреждены, что теперь им необходимо соблюдать более усовершенствованные и строгие правила по борьбе с отмыванием денег.

Новые правила включают:

• Проверку личности любого игрока, получающего выплату свыше 2 500 евро;

• Меры по выявлению неоднократных победителей и раскрытие подозрительной деятельности игрока;

• Обязательное использование внешнего ежегодного аудита, дабы убедиться в соблюдении принципов честной игры.