Western Union оштрафован на $586 млн за незаконный онлайн-гемблинг

Финансовая компания Western Union оштрафована на $586 млн за незаконные операции в сфере азартных онлайн-игр.

По данным газеты Financial Times, Western Union нарушила закон о борьбе с отмыванием денег. Компания перечисляла средства на нелегальные операции онлайн-гемблинга в Коста-Рике.

Western Union признала себя виновной в нарушениях:

• содействие в мошенничестве;
• неспособность поддерживать эффективную кампанию в отношении деятельности по борьбе с отмыванием денег.

На протяжении последующих трех лет компания будет находиться под контролем независимого аудитора. В связи с инцидентном Western Union ожидают убытки в размере примерно $570 млн за финансовый 2016 год.

Ранее игорный регулятор Пенсильвании оштрафовал казино на сумму $82,5 тыс.