В отношении австралийских казино проведут расследование

Австралийские сотрудники правоохранительных органов начали специальное расследование в отношении того, могут ли зарубежные джанкет-операторы помогать китайским синдикатам организованной преступности использовать национальные казино для отмывания денег.

Согласно пятничному отчету, представленному изданием GGRAsia со ссылкой на более ранние статьи из газет The Age и The Sydney Morning Herald, поводом к расследованию, проводимому Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC), стало то, что местного оператора казино Crown Resorts Limited заподозрили в содействии отмыванию денег с помощью игорных залов для хайроллеров на его объектах.

Представитель ACIC Майкл Фелан сообщил, что расследование по вопросу о целевом преступном сговоре было направлено на поиск компаний по всей стране, которые занимаются мошенничеством. Однако никаких названий он не озвучил. Он также сообщил прессе, что его комиссия, а также другие компетентные органы осведомлены и активно борются с рисками отмывания денег через казино. Кроме того, они изучают способы содействия криминальной деятельности, которые могут существовать из-за недостаточной прозрачности казино-операций.

Представитель организации также сообщил, что решение о расследовании было принято Советом ACIC достаточно давно. Цель данной меры – выявлять преступления, совершенные по финансовым мотивам, путем сбора необходимых доказательств и сбора данных.

Suncity Group попала под подозрение

Компания Suncity Group, базирующаяся в Макао, может быть одной из тех фирм, которые подозреваются в преступлении, поскольку в Crown Resorts Limited находится ее игровой VIP-зал. При этом главе компании Элвину Чау Чок Ва недавно было отказано во въезде в Австралию.

В свою очередь Suncity Group резко негативно реагирует на обвинения в свой адрес. Представители фирмы ответили: «За любую ложь и вводящие в заблуждение сообщения о Suncity Group, которые могли бы нанести ущерб репутации, компания оставляет за собой право предпринять необходимые юридические действия».