Онлайн-казино, букмекеры и наземный сектор Литвы – в зоне риска

По данным аналитиков, риск отмывания денег для наземных казино Литвы по шкале от 1 до 4 оценивается на 4, для лотерей – на 2, а для онлайн-сектора, в частности, симуляторов игровых автоматов, ставок в БК и других игр в Сети, – на 3.

Сектор казино подвержен риску, поскольку его деятельность основана на значительном количестве денежных потоков, которые привлекательны для организованных преступных групп, политически значимых лиц (PEP) и лиц, прибывающих из стран с высоким уровнем риска для отмывания денег, уточняется в докладе.

Индустрия азартных онлайн-игр привлекательна для преступников благодаря высокому объему и быстрому выполнению транзакций (включая трансграничные), а также низким требованиям к идентификации, что позволяет им легко конвертировать нелегальные средства в законные доходы от азартных игр, говорится в отчете.

В нем также была дана оценка уязвимости каждого средства отмывания денег на основе «совокупности и эффективности мер, направленных на предотвращение реализации риска отмывания денег, с учетом масштаба и восприятия риска». Здесь также использовалась шкала от 1 до 4. Для наземных казино, пари и игровых залов этот показатель был оценен на 3.

«Казино проводят только кассовые операции и не проверяют источник средств, – уточняют в правительстве. – Кроме того, в этом секторе возникают трудности с проведением надлежащей проверки клиентов, в том числе отслеживания санкций и идентификации PEP-персон».

В сообщении также указывается, что орган по надзору за азартными играми в стране недостаточно подготовлен к борьбе с угрозой отмывания денег в казино. Вместе с тем на высоком уровне контролируется качество и частота рекламных кампаний операторов.

«Количество расследований, проведенных надзорными органами в течение 2016-2018 годов, является недостаточным и не пропорционально риску. Это может быть вызвано нехваткой человеческих ресурсов у ведомства, в котором три сотрудника отводят только 15% своего времени надзору [отмывания денег и финансирования терроризма] в этом секторе».

В докладе предлагалось разрешить казино, залам игровых автоматов и букмекерам внедрить дебетовые карты для более легкого отслеживания транзакций, устанавливать лимиты на депозиты наличными, использовать карты клиентов для контроля игровой активности и осуществлять проверки в стиле «тайного покупателя» со стороны надзорного органа.

Дистанционные азартные игры и лотереи по этому показателю были оценены на 2, хотя в отчете отмечалось, что некоторые онлайн-операторы предъявляют более строгие требования к отмыванию денег.

Напомним, с началом карантина литовцы стали чаще играть и больше тратить на азартные игры.