slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

Задержана банда, занимавшаяся отмыванием денег с помощью криптовалют

Новости Криптовалют и Блокчейн-индустрии
12.04.2018

Представители Европола задержали 11 человек по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалюты.

Задержана банда, занимавшаяся отмыванием денег с помощью криптовалют

«Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание средств происходило в Колумбии», – прокомментировали представители Европола.

Обвиняемые выстроили целую схему, по которой отмывали деньги. Они пользовались кредитными картами, однако потом начали переводить фиатные деньги в криптовалюту, после чего – в колумбийские песо. Преступников удалось вычислить при помощи представителей финской криптобиржи, услугами которой они пользовались.

После случившегося представители ЕС планируют усилить меры борьбы с преступной деятельностью, связанной с отмыванием денег:

«Европол будет продолжать координировать работу между государствами–членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу».

Ранее Александр Бортников, директор ФСБ РФ, сообщил о том, что криптовалюта используется террористами. Глава ведомства подчеркнул, что преступники быстро освоили инновационные цифровые технологии и активно внедряют их в процесс организации своих преступлений.


Источник: LoginCasino.com
Просмотрено: 1972 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости